会议基本信息 - 会议名称为2025年第一次临时股东会 由公司董事会召集 会议召集程序符合法律法规及公司章程要求[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为阳春市春城镇春江大道117号公司会议室[1][2] - 会议时间为2025年9月16日下午14:50 网络投票通过深交所交易系统时间为上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为当日全天[1][6] 股权登记与出席对象 - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册的全体普通股股东均有权出席并行使表决权[2] - 股东可委托代理人出席会议 代理人无需是公司股东 中小投资者表决将单独计票 中小投资者指除单独或合计持有5%以上股份股东及董监高以外的其他股东[2] 会议审议事项 - 本次会议审议提案均为非累积投票提案 提案总数为11项 具体提案内容已通过第十一届董事会第十二次会议审议[2][11] - 提案披露情况可通过深圳证券交易所网站及巨潮资讯网查询 会议决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[2] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月15日上午9:00-12:00及下午14:30-17:00 信函或传真方式须在当日17:00前送达[3][4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证 个人股东需提供身份证及股票账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书[3][4] - 登记地点为公司董事会办公室 地址为阳春市春城镇春江大道117号[4] 网络投票流程 - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 互联网投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn[4][6] - 股东需办理身份认证取得数字证书或服务密码 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[6] - 投票意见分为同意、反对、弃权三类 对同一提案不得有多项授权指示[6][12] 其他事项 - 会议联系部门为董事会办公室 联系电话0662-7707236 传真0662-7707233 会期半天 与会股东自理食宿交通费用[5][10] - 出席会议需出示登记手续所列文件 备查文件包括网络投票操作流程及授权委托书[10]