董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日上午在广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室召开第四届董事会第四次会议 [1] - 会议由董事长孙志强先生召集并主持 7名董事通过现场与通讯结合方式出席 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营情况 [1] - 董事会通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 确认募集资金使用符合监管规定且专户存储 已使用资金均投向承诺项目 [2] 公司治理结构变更 - 董事会同意取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并相应修订《公司章程》 [3] - 董事会通过修订部分公司治理制度 包括制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及废除《监事会议事规则》 [4] 股权激励计划调整 - 董事会批准调整2025年限制性股票激励计划的公司层面业绩考核指标 同步修订激励计划草案及考核管理办法 [4] - 该议案表决结果为6票同意1票回避 尚需提交股东会审议 [4] 临时股东会安排 - 董事会决定召开2025年第一次临时股东会 会议时间定为2025年9月17日 [5]