董事会决议概况 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席 审议并通过14项议案 [1] 财务报告与资金管理 - 2025年半年度报告及摘要获董事会全票通过 [1][2] - 募集资金存放与使用情况专项报告获批准 反映半年度资金实际状况 [2] - 批准使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 购买保本型理财产品 期限为2025年9月2日至2026年9月1日 [3] - 批准使用不超过17亿元闲置自有资金进行现金管理 购买低风险理财产品 期限同步为12个月 [4] 股权激励计划调整 - 因2024年利润分配实施完毕 限制性股票授予价格由13.20元/股下调至12.65元/股 [5] - 新推出2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法 旨在吸引人才并提升团队积极性 [10][11][12][14] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 包括授予日确定、数量调整、归属办理等 [15][16] 公司治理结构优化 - 因限制性股票归属完成 拟变更注册资本并取消监事会 由审计委员会行使监事会职权 [6][7] - 修订及新增10项公司制度 包括审计委员会规则、薪酬管理制度等 部分需提交股东大会 [8][9] - 购买董监高责任险议案因全体董事回避表决 将提交股东大会审议 [17] 募投项目调整 - 使用6000万元节余募集资金转投"体外诊断产品研发项目" [10] - 将上述研发项目达到预定可使用状态时间延长18个月 调整至2027年4月 [10] 股东回报与会议安排 - 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 并完成半年度执行情况评估 [6] - 决议召开2025年第一次临时股东大会 审议需股东批准事项 [17]