募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币11.70亿元[1] - 扣除发行费用（不含增值税）人民币1107.84万元后实际募集资金净额为人民币11.59亿元[1] - 发行期限6年每张面值人民币100元共发行1170万张[1] - 资金到位情况经中兴华会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募投项目资金调整 - 调整前拟使用募集资金投资额合计14.00亿元其中募集资金投入11.70亿元[2][3] - 因实际募集资金净额低于原计划调整后拟使用募集资金投资额降至11.59亿元[3][4] - 项目投资总额保持14.00亿元不变[4] - 调整原因为保障募投项目顺利实施并提高募集资金使用效率[3] 资金调整影响 - 调整基于实际募集资金净额低于原计划的客观情况[4] - 不会对募集资金正常使用造成实质性影响[4] - 未改变募集资金用途且符合监管规则[4] - 无需提交股东大会审议[4] 审议程序 - 第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议于2025年8月28日审议通过调整议案[5] - 监事会认为调整符合法律法规且不损害股东利益[5] - 保荐人对调整事项无异议[5][6]