董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年8月18日以通讯方式发出 由董事长吴世均召集并主持 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中2名以通讯表决方式出席 监事和高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 符合科创板监管规则 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 [2] - 两份报告均已获董事会审计委员会审议通过 并在上交所网站披露 [2] 闲置资金现金管理 - 批准使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [3] - 资金将投资于安全性高流动性好的产品 包括协定性存款结构性存款定期存款等 [3] - 该决策不影响公司正常运营和资金安全 亦不影响主营业务发展 [3] 提质增效行动方案 - 审议通过2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 [3][4] - 公司以2025年4月15日发布的行动方案为目标开展评估工作 [3] - 致力于提升经营效率 强化市场竞争力 规范公司治理并积极回报投资者 [3]