董事会决议 - 第九届董事会第二十四次会议于2025年8月28日在泉州召开 由洪枇杷董事长主持 应出席董事12人 实际出席12人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过九项议案及听取两项工作报告 所有议案均获得高票通过 无反对票或弃权票 [1][2][3][4] 财务报告与信息披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为12票赞成0票反对0票弃权 [1] - 半年度报告及摘要同步披露于上海证券交易所网站wwwssecomcn [2] - 通过2025年半年度第三支柱信息披露报告 表决结果为12票赞成0票反对0票弃权 [3] 风险管理体系 - 审议通过2025年上半年集团层面全面风险报告 表决结果为12票赞成0票反对0票弃权 [2] - 通过对公内部评级体系实施规划议案 表决结果为12票赞成0票反对0票弃权 [2] - 更新恢复计划与处置计划建议获得通过 表决结果为12票赞成0票反对0票弃权 [3] 薪酬管理 - 2024年度行领导薪酬分配方案以11票赞成0票反对0票弃权通过 吴昕颢董事回避表决 [2] - 2024年度绩效薪酬追索扣回情况报告以11票赞成0反对0弃权通过 吴昕颢董事回避表决 [2] - 两项薪酬相关议案均经董事会提名与薪酬委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [2] 业务运营与关联交易 - 审议通过七匹狼关联集团向公司申请授信的议案 表决结果为11票赞成0票反对0票弃权 陈欣慰董事因关联关系回避表决 [3] - 议案已经董事会独立董事专门会议审议通过 独立董事发表同意意见 [4] - 会议听取近年新设网点产能情况报告及2025年下半年零售业务工作重点报告 [4] 消费者权益保护 - 审议通过2025年上半年消费者权益保护工作报告 表决结果为12票赞成0票反对0票弃权 [3]