董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月27日以现场加通讯方式召开 地点为公司702会议室 [1] - 应参会董事11人 实际参会董事11人 无反对或弃权票 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [1] 审议通过事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 同意11票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意11票 反对0票 弃权0票 [2] 文件披露安排 - 半年度报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] - 募集资金专项报告同步披露于上海证券交易所网站 [2] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年8月17日通过微信和电话方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长陈竞宏主持 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 募集资金使用情况议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [2]