董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事九名实到九名 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议由董事长朱新爱女士主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 共9票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 共9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 两项议案均经董事会审计委员会审议通过 [1][2] 报告内容确认 - 董事会确认半年度报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 董事会对报告内容承担个别及连带责任 [1]