董事会决议 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席（4名以通讯方式参与） 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 半年度报告财务信息经审计委员会审议通过后提交董事会 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认符合募集资金管理办法及相关法规要求 [2] 公司章程修订 - 通过修订公司章程并取消监事会议案 修订内容符合最新法律法规及监管要求 [2][3] - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 公司制度调整 - 通过修订、废止及新增部分公司制度的议案 调整内容符合最新监管要求及公司发展需求 [3] - 部分制度修订需提交股东会审议 [3] 资产减值处理 - 批准计提资产减值准备 依据企业会计准则和公司实际情况 旨在更公允反映财务状况和经营成果 [3][4] 股东会安排 - 决定于2025年9月15日14:30召开第二次临时股东会 审议相关议案 [5]