董事会决议概况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年8月28日以现场及通讯结合方式召开 全体7名董事出席 会议合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 审计委员会确认报告符合法律法规且真实反映财务状况[2] - 半年度报告编制符合证监会和交易所要求 内容涵盖公司财务状况与经营成果[2] 利润分配方案 - 通过半年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）[2] - 以总股本26,219.79万股计算 合计派发现金红利576.84万元[2] - 现金分红金额占2025年上半年归母净利润比例为29.63%[2] - 该方案依据2024年年度股东大会授权实施 无需再次提交股东大会审议[3] 专项工作报告 - 通过募集资金存放与实际使用情况专项报告 具体内容详见编号2025-037公告[3] - 通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 涵盖经营管理、投资者回报及信息披露落实情况[4] 制度修订与制定 - 修订《审计委员会议事规则》以符合上市公司协会最新工作指引和交易所监管要求[5] - 修订《内部审计管理制度》以明确审计职责权限 提升公司治理质量[5] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以规范关键人员离职程序 保障治理结构稳定性[6]