董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日以现场和通讯相结合方式召开第五届董事会第二十次会议 全体8名董事均亲自出席 会议由董事长温伟主持 公司全体监事和高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过邮件方式发送 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过事项 - 公司2025年半年度报告及其摘要获全票通过 该议案已事先经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议 [1][2] - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 该议案已事先经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议 [2] - 取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》议案获全票通过 该议案需提交股东大会审议 [2][3] - 修订及制定公司部分治理制度议案获全票通过 包括股东会议事规则、董事会议事规则等20余项制度 其中多项需提交股东大会审议 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 提请召开2025年第四次临时股东大会议案获全票通过 会议计划于2025年9月15日下午14:00在公司A栋A会议室召开 [13] 表决结果 - 所有议案表决结果均为有效表决票8票 同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]