董事会会议基本情况 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2025年8月28日在北京中信证券大厦以现场方式召开 全体9名董事均参与表决 符合法定程序[1] - 会议采用记名投票方式表决 董事长张佑君主持 监事和部分高级管理人员列席[1] 审议通过事项 - 全体董事一致通过《2025年半年度报告》[1][2] - 全体董事一致通过《2025年中期利润分配方案》并将提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 全体董事一致通过《关于公司会计政策变更的议案》[2] - 全体董事一致通过《2025年中期合规报告》[2] - 全体董事一致通过《2025年中期全面风险管理报告》[2] - 全体董事一致通过《2025年中期风险偏好管理报告》[2] - 全体董事一致通过《关于修订公司全面风险管理制度》的议案[2] - 全体董事一致通过《关于修订公司风险偏好管理办法》的议案[2] - 全体董事一致通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[2] - 全体董事一致通过《关于授权召开2025年第一次临时股东大会的议案》[2] 文件审批情况 - 《2025年半年度报告》《2025年中期利润分配方案》《关于公司会计政策变更的议案》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》均已经董事会审计委员会预审通过[2] - 《2025年中期合规报告》《2025年中期全面风险管理报告》《2025年中期风险偏好管理报告》及两项风险管理制度修订议案均已经董事会风险管理委员会预审通过[2] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将在2025年12月31日前召开[2] - 董事会授权董事长张佑君确定股东大会具体召开时间、地点及通知安排[2]