会议基本信息 - 哈尔滨空调股份有限公司将于2025年9月4日14:30在哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月3日15:00至2025年9月4日15:00 [1] - 会议议程包括宣布会议开始 推选监票人 审议议案 现场投票 统计表决结果 宣读决议和法律意见书等环节 [1] 审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由中审亚太会计师事务所变更为中兴华会计师事务所 变更原因是中审亚太已连续服务16年 达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定服务期限上限 [1] - 审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查 认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力 [2] - 2025年度财务报表和内部控制审计费用合计82万元 其中财务报表审计费用56万元 内部控制审计费用26万元 较上一年度减少3.53% [6] 新任审计机构基本情况 - 中兴华会计师事务所成立于2013年11月4日 组织形式为特殊普通合伙 首席合伙人为李尊农 [3] - 2024年审计业务收入154,719.65万元 证券业务收入33,220.05万元 同行业上市公司审计客户103家 [3] - 近三年受到行政处罚4次 行政监管措施18次 自律监管措施及纪律处分3次 48名从业人员受到各类处罚59人次 [4] - 项目合伙人王瑞金近三年签署2家上市公司审计报告 质量控制复核人武晓景近三年复核19家上市公司审计报告 [4][5] 独立董事制度修订 - 根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定 将制度中"股东大会"表述统一修订为"股东会" [6] - 明确独立董事应占董事会成员三分之一以上 且至少包括一名会计专业人士 审计委员会成员应过半数由独立董事组成 [9] - 规定独立董事每年现场工作时间不少于15日 应当制作详细工作记录 公司需为工作记录提供至少十年保存期 [19][20] 独立董事职责与权限 - 独立董事享有特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 向股东公开征集股东权利等 [15] - 对关联交易 承诺变更 收购决策等重大事项需经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议 [15][16] - 公司应当建立独立董事责任保险制度 给予与其职责相适应的津贴 津贴标准需经股东会审议并在年报中披露 [23]