会议基本信息 - 股东会类型为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月15日14点30分 [1] - 会议地点为山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 [1] - 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所相关规定执行 [2] 审议议案 - 审议《修订公司章程并取消监事会》的议案 [2][5] - 审议《修订、废止及新增部分公司制度》的议案 [2][5] - 审议董事及高级管理人员薪酬管理制度 [2][5] - 审议年报信息披露重大差错责任追究制度 [2][5] - 所有议案均为非累积投票议案且无关联股东需回避表决 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日 [4] - 登记时间为2025年9月9日7:30-11:30及13:30-17:30 [4] - 登记地点与会议地点一致 [4] - 法人股东需提供授权委托书及身份证件 [4] - 个人股东需持股东账户卡及身份证原件 [4] 其他会务安排 - 会议时长为半天 [5] - 参会股东需自行承担交通及食宿费用 [5] - 联系方式为证券法务部张立志（电话0535-7776798） [5] - 授权委托书需明确对各项议案选择"同意"、"反对"或"弃权" [5][6]