会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14点30分在广州番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日设定为2025年9月9日 A股股东可凭登记在册股份行使表决权 [4] 审议事项 - 本次会议将审议三项非累积投票议案 包括议案1 议案2及议案3（含逐项表决子议案） [2][3] - 所有议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过 其中议案1和议案2已获第二届监事会第十七次会议通过 [2][3] - 特别决议议案需获得出席股东所持有效表决权三分之二以上同意 本次无关联股东需回避表决 [2][3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 股东须对所有议案完成表决后方可提交 [4] - 融资融券 转融通 约定购回业务账户及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [1] 会议登记 - 现场登记时间为2025年9月10日9:00-12:00及14:00-18:00 地点位于公司一楼会议室 [4] - 支持非现场登记方式（信函/传真/邮件） 需在登记材料中注明"股东大会"字样并通过电话确认 [4][5] - 机构股东登记需提供营业执照复印件（加盖公章） 法定代表人证明书及证券账户卡 个人股东需提供身份证及证券账户卡 [4][5] 其他安排 - 公司聘请律师进行会议见证 董事会办公室为联系部门 电话020-39184660 邮箱dm@smartgiant.com [5] - 股东授权委托需在委托书中明确选择"同意" "反对"或"弃权"意向 未作具体指示的由受托人自主表决 [6] - 会议资料将于会前在上海证券交易所网站披露 股东可查阅《2025年第二次临时股东会会议资料》 [2][3]