监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年8月27日以现场方式召开 由吴艳女士主持 应出席监事3人 实际出席3人 董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为财务报告真实准确完整反映公司财务状况 经营成果和现金流量 [2] - 半年度报告对公司经营情况 公司治理等重要事项进行深入分析 [2] 募集资金管理 - 监事会确认2025年半年度募集资金存放与使用符合规范 无管理违规情形 [2] - 通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 [2] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案综合考虑公司盈利情况 现金流量状况和资金需求计划 [3] - 分配方案符合股东合理回报规划 有利于公司持续稳定发展 [3] - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位 监事会职权由董事会审计委员会行使 [3] - 同步修订《公司章程》 废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部治理制度 [3] - 变更旨在完善公司治理结构 促进规范运作 [3]