董事会决议 - 第五届董事会第三十六次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 会议由董事长王文杰主持 [1] - 会议应到董事符合公司章程规定 部分监事及高级管理人员列席会议 [1] 高管业绩责任方案 - 全票通过13票同意制定总裁岗位聘任协议及总裁和副总裁2025年度经营业绩责任书并调整相关方案 [1] - 全票通过14票同意制定董事会秘书 财务总监和安全总监2025年度经营业绩责任书并调整相关方案 [1] 半年度报告与募集资金 - 全票通过14票同意公司2025年半年度报告及其摘要 该报告已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1] - 全票通过14票同意公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该报告已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [2]