董事会决议概况 - 第六届董事会第七次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 全体8名董事出席并参与表决 所有议案均获全票通过（8票赞成、0票反对、0票弃权）[1] 定期报告与审计事项 - 审议通过《三江购物2025年半年度报告》全文及摘要 该议案已提前经董事会审计委员会会议审议[1] - 通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[1] - 续聘公司2025年度财务审计机构 该议案已经董事会审计委员会审议通过[1] - 续聘公司2025年度内部控制审计机构 该议案已经董事会审计委员会审议通过且需提交股东大会[2] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会并修订公司章程的议案 需提交股东大会审议[2] - 修订公司部分内部管理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事管理制度》 其中多项制度修订需提交股东大会[2][3] 人事任命与会议安排 - 补选公司独立董事 该议案已经董事会提名委员会审议通过且需提交股东大会[3] - 提请召开2025年第一次临时股东大会[3][4]