董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议由董事长王永泉召集并主持 应出席董事8人 实际出席董事8人[1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 8票同意 0票反对 0票弃权[1] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过[2] - 2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告获全票通过[2][3] - 更改公司注册资本及取消监事会并修订《公司章程》议案获全票通过 需提交股东大会审议[3] - 制定及修订公司制度议案获全票通过 需提交股东大会审议[3] - 增加选举第四届董事会专门委员会委员议案获全票通过 调整后各委员会成员及主任委员明确[4][5] - 调整公司组织架构议案获全票通过 包括取消监事会和变更股东大会为股东会 需提交股东大会审议[5] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案获全票通过[5] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获全票通过 计划于2025年9月15日召开[5][6] 公司治理结构变更 - 取消监事会并变更股东大会为股东会 涉及《公司章程》修订[3][5] - 董事会专门委员会增选后 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会中独立董事占半数以上[4][5] - 审计委员会主任委员邹桂如为会计专业人士[4][5] - 专门委员会任期维持不变[4][5] 信息披露安排 - 半年度报告 募集资金使用报告 专项行动评估报告等文件均在上海证券交易所网站同步披露[1][2][3] - 工商变更登记及治理制度修订详情参见公告编号2025-049[3] - 现金管理安排详情参见公告编号2025-050[5] - 股东大会召开详情参见公告编号2025-051[6]