董事会决议 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] - 会议审议并通过五项议案 所有议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 半年度报告 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 相关内容在上海证券交易所网站披露 [1] 会计师事务所聘任 - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 聘期一年 [2] - 授权管理层根据审计工作量和市场价格决定审计费用 该议案需提交股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 注册资本由281,659,426元变更为280,829,868元 减少829,558元 [3] - 取消监事会并修订公司章程及相关治理制度 授权管理层办理工商变更登记事宜 [3] - 变更需经市场监督管理部门核准 该议案需提交股东大会审议 [3] 提质增效行动 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案 具体内容在上海证券交易所网站披露 [3] 临时股东大会 - 董事会决定召开2025年第一次临时股东大会 会议通知已在上海证券交易所网站披露 [4]