董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 应出席董事5名 实际出席5名 会议由董事长尤建义主持 [1] 半年度报告及利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 报告已编制并披露于上海证券交易所网站 [2] - 公司2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.75元（含税） 以权益分配股权登记日总股本为基数 [2] - 截至2025年6月30日 母公司期末未分配利润为62,415,275.28元 现金分红总额占归属于母公司普通股股东净利润的89.01% [2] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相应修订《公司章程》并废止监事会相关制度 [3] - 根据《公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规进行调整 [3] 内部管理制度修订 - 董事会审议通过修订22项现行内部管理制度的议案 根据新修订的《公司章程》及最新法律法规要求 [5] - 其中子议案4.01至4.09项制度修订尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [5] 董事会成员及高管变动 - 补选冯一东为公司第三届董事会非独立董事候选人 任期自股东会审议通过至第三届董事会届满 [6] - 聘任沈伟益为公司财务总监 任期自董事会审议通过至第三届董事会届满 [6] 董事会专门委员会调整 - 冯一东担任第三届董事会审计委员会委员 沈伟益担任战略委员会及薪酬与考核委员会委员 [7][8] - 调整后审计委员会由蒋巍（主任委员）、陈琪、冯一东组成 战略委员会由尤建义（主任委员）、陈琪、沈伟益组成 薪酬与考核委员会由蒋巍（主任委员）、陈琪、沈伟益组成 [8] 临时股东会安排 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会 审议需股东会通过的议案 [8][9]