拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任立信中联会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[1] - 立信中联成立于2013年10月31日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址位于天津自贸试验区[1] - 截至2024年末，立信中联拥有合伙人48名、注册会计师287名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师137名[1] - 2024年立信中联经审计收入总额315.554百万人民币，其中审计业务收入250.9221百万人民币，证券业务收入99.722百万人民币[1] - 2024年度立信中联上市公司审计客户家数28家，涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业等八大行业[1] - 立信中联2024年累计职业责任保险赔偿限额60百万人民币，近三年无因执业行为承担民事责任的情况[1] 会计师事务所执业记录 - 立信中联近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施1次，无刑事处罚和纪律处分[2] - 14名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施1次，无刑事处罚[2] 审计项目团队配置 - 项目合伙人童寒锋2002年执业，2004年开始从事上市公司审计，2024年加入立信中联，2025年开始为公司提供审计服务[2] - 签字注册会计师付终起2010年执业，2024年加入立信中联，2025年开始为公司提供审计服务[2] - 质量控制复核人王慧英2000年执业，2018年开始从事上市公司审计，2000年加入立信中联，2025年开始为公司提供服务[2] - 项目团队成员近三年均无不良记录，且不存在影响独立性的情形[2] 审计费用安排 - 审计费用定价基于专业服务责任、技术投入程度、员工经验级别及工作时间等因素综合确定[3] - 公司2025年度审计费用总额150万人民币，其中年报审计费用120万人民币，内控审计费用30万人民币[3] - 股东会将授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情最终确定费用[3] 变更会计师事务所原因 - 变更为更好推进公司战略发展，满足日益复杂的审计需求，并综合考虑业务发展情况和审计工作协作需要[1][4] - 变更为保证审计工作的独立性、客观性和公允性，经充分沟通和综合评估后作出决定[1][4] - 公司已与前任会计师事务所立信进行友好沟通，立信已知悉且未提出异议[1][4] 变更程序履行情况 - 董事会审计委员会已对立信中联执业情况、专业资质、诚信状况进行充分了解，并审查其独立性、专业胜任能力等[4] - 审计委员会认为立信中联具有丰富审计服务经验，能胜任2025年度审计要求，同意聘任并提交董事会审议[4] - 第五届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过变更议案[5] - 变更事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议，自股东会通过之日起生效[5] 前任会计师事务所情况 - 前任会计师事务所立信已为公司提供多年审计服务，坚持独立审计原则，勤勉尽责[3] - 立信公允独立地发表审计意见，客观反映公司财务报表及内控情况，切实维护公司和股东权益[3] - 公司对立信的专业服务表示诚挚感谢[4]