董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年8月28日以现场与通讯结合方式召开 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告编制程序符合法律法规且公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 [2] 提质增效行动评估 - 董事会全票通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 [2] - 评估报告详见上海证券交易所网站 [2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告详见上海证券交易所网站 [2] 限制性股票作废 - 董事会通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》 同意3票且4名关联董事回避表决 [3] - 因1名激励对象离职及未达首个归属期业绩考核目标 作废未归属限制性股票48.4165万股 [3] - 具体作废方案详见上海证券交易所网站公告 [3]