董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 现场会议地址为广州总部会议室 会议时间为上午9:30 [1] - 会议应到董事7名 实际到会董事7名 其中3名出席现场会议 4名以视频通讯方式出席会议 [1] - 会议由董事长黄丙娣主持 公司监事及高级管理人员列席会议 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过公司2025年半年度计提减值准备 预计负债及核销资产议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过向银行及其他金融机构申请综合授信议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] 综合授信申请详情 - 公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币60000万元 最终以实际审批额度为准 [3] - 授信有效期自董事会审议通过之日起一年 所融款项主要用于补充运营资金等业务 [3] - 授信业务由实际控制人张坚力夫妇和/或张伟标夫妇提供个人连带责任保证担保 公司无需提供反担保 [3] - 授权公司董事长代表公司签署授信业务相关法律文件 该事项在董事会审议权限内 无需提交股东大会 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 计提减值准备 预计负债及核销资产具体内容详见同日披露的公告 编号临2025-059 [2]