董事会会议召开情况 - 东方电气股份有限公司董事会十一届十二次会议于2025年8月28日在公司会议室召开 [1] - 应出席会议董事7人 实际现场出席5人 委托出席2人 董事张彦军委托董事长罗乾宜表决 董事孙国君委托董事张少峰表决 [1] - 部分监事和高管列席会议 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 董事会审议通过议案 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 7票同意0票反对0票弃权 [2] - 东方电气集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告获全票通过 7票同意0票反对0票弃权 [2] - 公司2025年半年度财务报告获全票通过 7票同意0票反对0票弃权 [2] - 公司2025年半年度报告获全票通过 7票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订公司《母子公司主要决策事项权责划分管理规定》获全票通过 7票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订公司《总裁工作规则》获全票通过 7票同意0票反对0票弃权 [3] 议案审议程序 - 所有议案均经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会 [2][3] - 董事会同意各项报告并批准按程序进行披露 [2][3]