董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在公司总部会议室以现场表决方式召开 [1] - 应到董事8名 实到董事8名 由董事长胡志荣主持 [1] - 全体高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [2] - 内容符合中国证监会和上海证券交易所要求 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 [2] - 回购注销18,000股限制性股票 注册资本相应减少 [3] - 修订及制定公司相关制度以促进规范运作 [3] 董事会换届选举 - 提名胡志荣 李江 林献忠 孙立为非独立董事候选人 [6] - 职工代表董事李妙华由职工代表大会选举产生 [6] - 提名李绍春 张伟君 马军生为独立董事候选人 [7] 独立董事薪酬方案 - 第六届独立董事薪酬定为12万元/人/年（税前） [7] - 薪酬按半年度发放 由公司代扣代缴个人所得税 [7] - 关联董事马军生在表决时回避 [8] 限制性股票激励计划调整 - 因2名激励对象离职和1名身故 回购注销18,000股限制性股票 [8][9] - 根据2023年权益分派实施情况调整限制性股票回购价格 [9] 其他重要议案 - 变更会计师事务所 议案已获董事会审计委员会通过 [8] - 审议通过"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告 [9] - 决定召开2025年第一次临时股东会 [10]