董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 为临时会议 [1] - 应到董事7人 实到董事7人 包括非独立董事4人和独立董事3人 [1] - 会议由董事长游利主持 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序合规且公允反映财务状况和经营成果 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 依据证监会和上交所相关监管规则编制 [2][3] - 全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 响应上交所专项行动倡议 [3][4] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要同步披露于上海证券交易所网站 [2] - 募集资金使用情况专项报告同步披露于上海证券交易所网站 [3] - "提质增效重回报"行动方案评估报告同步披露于上海证券交易所网站 [4] 委员会审议情况 - 半年度报告及募集资金报告已获董事会审计委员会审议通过 [2][3] - "提质增效重回报"评估报告已获董事会战略委员会审议通过 [4]