董事会会议召开情况 - 第四届董事会第四次会议于2025年8月28日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议通知及资料于2025年8月18日通过电话、微信、专人送达方式发出 [1] - 应参会董事9人全部出席 会议由董事长谈行主持 部分监事及高管列席 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《2025年半年度报告》及摘要议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 两项议案均在董事会审议前经审计委员会审议通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要于2025年8月29日刊登于上海证券交易所网站及指定披露媒体 [1][2] - 募集资金专项报告同步于2025年8月29日在上交所网站及指定媒体披露 [2] - 备查文件包括第四届董事会第四次会议决议 [2]