监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过通讯方式送达 会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式召开 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事会主席王云秀主持 会议召开符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 监事会审议并通过公司2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 内容与格式符合相关规定 公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 未发现参与编制人员违反保密规定 全体监事保证报告披露信息真实准确完整[1] 取消监事会及章程修订 - 监事会审议并通过取消监事会并修订公司章程议案 认为该事项系为贯彻落实最新法律法规要求 结合公司实际情况和业务发展需要 有利于完善公司治理结构 满足经营发展需求 符合公司法及科创板上市规则规定 不存在损害股东利益情形 在股东大会审议通过前监事会将继续履行职能 取消后由董事会审计委员会承接监事会职权[2] 资产减值准备计提 - 监事会审议并通过2025年半年度计提资产减值准备议案 认为计提符合谨慎性原则和企业会计准则规定 计提后财务报表能更真实公允反映公司财务状况 资产价值及经营成果 不存在损害公司及股东利益情形[3] 表决情况 - 所有三项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 取消监事会议案尚需提交股东大会审议[2][3]