董事会决议 - 第九届董事会第三十八次会议以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际参会董事7名 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 议案经审计委员会审议通过 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 符合证监会[2025]10号公告及上交所自律监管指引规定 披露情况与实际使用相符 无违规使用情形 [2] - 同意使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 其中2000万元用于连云港杰瑞电子海洋信息电子及关键零部件产业化项目 5000万元用于青岛杰瑞自动化通信导航及智能装备产业化项目 [2] 关联交易风险评估 - 审议通过中船财务有限责任公司风险持续评估报告 经评估其经营资质、内控制度、风险状况良好 未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算等风险控制体系存在重大缺陷 资本充足率较高 拨备充足 存款金融服务业务风险可控 [3] - 该议案表决同意3票 反对0票 弃权0票 关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决 经独立董事专门会议及审计委员会审议通过 [4] 管理层薪酬与人事任命 - 审议通过管理层成员2024年度及2025年度薪酬议案 均经薪酬与考核委员会审议通过 表决同意7票 反对0票 弃权0票 [4] - 聘任郭云飞女士为证券事务代表 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [4]