董事会会议召开情况 - 会议于公司会议室召开 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长郭振荣主持 高级管理人员列席[1] - 会议通知 出席及表决符合公司法与公司章程规定 会议合法有效[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映上半年财务状况和经营成果[1] - 董事会审计委员会已审议通过报告中的财务信息 报告全文及摘要详见巨潮资讯网[2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放 管理与使用情况专项报告 认为符合证监会和深交所要求 无违规使用或改变资金用途行为[2] - 专项报告详见巨潮资讯网[2] 子公司担保安排 - 董事会同意为全资子公司上海蓝展科技发展有限公司提供不超过人民币担保额度 授权期限自董事会通过之日起12个月内有效[2] - 担保额度公告详见巨潮资讯网[3] 董事及委员会选举 - 选举郭振荣为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 任期至第四届董事会届满[3] - 选举包轶骏 王海明 孙敏虎为审计委员会成员 其中会计专业人士包轶骏担任召集人 以完善治理结构并确保职权衔接[3]