董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十八次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由郑建国董事长召集主持 应出席董事7名全部实际出席 监事及部分高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 财务报告及财务信息已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] - 半年度报告全文及摘要刊载于巨潮资讯网 摘要同时刊登于四大指定信息披露报刊 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合证监会及深交所要求 无违规使用行为 [2] - 不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形 [2] - 该事项已事先经董事会审计委员会审议通过 [3] 子公司财务资助与增资 - 补充确认向全资子公司南京通达海软件提供5000万元财务资助 满足其业务拓展及日常经营资金需求 [3] - 拟以自有资金4000万元对通达海软件增资 增资后注册资本由6000万元增至10000万元 [3] - 增资目的为保障子公司平稳运行并扩大对外承接业务规模 符合公司战略发展规划 [3]