董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十六次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应到董事8人实到8人符合公司法及公司章程规定[1] - 会议由董事长匡振兴主持公司高级管理人员列席[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要[1] - 表决结果为全票同意8票赞成0票反对0票弃权[1] - 报告详见指定媒体及上交所网站披露文件[1] 董事会换届选举 - 第七届董事会任期即将届满将选举第九届董事会[2] - 第八届董事会由9名董事组成含3名独立董事及1名职工代表董事[2] - 提名匡振兴等5人为董事候选人陈及等3人为独立董事候选人[2] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生[2] - 表决结果为全票同意8票赞成0票反对0票弃权[2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议并采取累积投票方式表决[2] 独立董事津贴调整 - 第八届独立董事津贴标准调整为12万元/年/人（税前）[2] - 独立董事行使职权所需费用由公司承担[2] - 表决结果为全票同意8票赞成0票反对0票弃权[2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 关联交易事项 - 审议通过新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计议案[3] - 详情参见指定媒体及上交所网站披露公告[3] - 表决结果为全票同意8票赞成0票反对0票弃权[3] - 议案已获独立董事专门会议审议通过并发表审查意见[3] 临时股东会召开 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[3] - 详情参见指定媒体及上交所网站披露通知[3] - 表决结果为全票同意8票赞成0票反对0票弃权[3] 董事候选人背景 - 董事候选人匡振兴现任翠微集团党委书记及公司董事长[4] - 董事候选人徐涛现任翠微集团党委副书记及公司董事[4] - 董事候选人满柯明现任翠微集团党委副书记及公司董事总经理[4] - 董事候选人王立生现任翠微集团党委委员及公司董事副总经理[4] - 独立董事候选人陈及曾任公司第五、六届独立董事现任首都经济贸易大学教授[5] - 独立董事候选人戴稳胜现任中国人民大学财政金融学院教授[5] - 独立董事候选人张伟华现任北京工商大学会计学教授[5]