董事会会议召开情况 - 交通银行第十届董事会第二十四次会议于2025年8月29日以现场和视频结合方式在上海、北京和香港召开 [1] - 会议通知于2025年8月14日以书面形式发送至全体董事 [1] - 任德奇董事长主持会议 应出席董事符合《公司法》和公司章程规定 [1] 半年度报告及利润分配 - 董事会审议批准2025年半年度报告及业绩公告 同意按监管规定公开披露 [2] - 2025年半年度利润分配方案获通过 将提交股东大会审议批准 [2] - 境内优先股派息方案获批准 具体分配方案已通过审议 [2] 董事会换届及董事候选人 - 董事会换届方案获通过 董事候选人名单将提交股东大会选举 [3] - 非执行董事候选人包括陈绍宗（汇丰银行推荐连任）、穆国新（社保基金推荐连任）、艾栋（中国烟草推荐连任） [3] - 财政部将另行推荐2名非执行董事候选人 [3] - 独立董事候选人包括张向东、李晓慧、马骏、王天泽（均为连任）及新任候选人刘瑞霞 [3] - 刘瑞霞任职资格核准前 现任独立董事石磊将继续履行职责 [3] 议事规则修订 - 股东大会议事规则修订案获通过 将提交股东大会审议 [3] - 修订后的规则将根据国家金融监督管理总局对公司章程核准情况调整 [3] - 董事会议事规则修订案同步通过 调整方式与股东会议事规则相同 [4][5] 高管任命及架构调整 - 聘任唐朔为业务总监（公司与机构业务） 其曾任北京分行行长及广东分行行长 [5][17] - 布拉格分行管理架构调整方案获批准 授权高级管理层办理相关事宜 [5] 专项报告及监管合规 - 募集资金存放和使用情况专项报告获批准 将与半年度报告同步披露 [5] - 2025年上半年消费者保护工作报告及下半年计划获批准 [5] - 恢复计划及处置计划建议更新案获批准 将报送人民银行、国家金融监督管理总局及财政部 [6] - 风险数据加总与风险报告能力自评估报告将按监管规定报送国家金融监督管理总局 [6] - 半年度资本管理第三支柱信息披露报告将按监管规定公开披露 [6] 风险管理政策修订 - 集中度风险与大额风险暴露管理政策修订案获批准施行 [6] - 单位客户理财产品代理销售业务管理办法修订案获批准 授权高级管理层根据监管规则适时调整 [7] - 对私客户理财产品代理销售业务管理办法同步修订 授权方式与单位客户管理办法相同 [7] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会召开议案获批准 会议通知和资料将另行公布 [8] 董事及高管背景概要 - 董事候选人包括任德奇（董事长 清华硕士）、张宝江（行长 北师大学士/中央党校博士）、殷久勇（副行长 农大博士） [9][10] - 周万阜（副行长 人民银行研究生部硕士/南洋理工MBA）、常保升（非执行董事 中南财经大学毕业） [10] - 廖宜建（汇丰亚太联席CEO）、陈绍宗（汇丰资本市场高管）、穆国新（社保基金专职董事） [11][12] - 艾栋（中国烟草财务司副司长）、张向东（前建行非执行董事）、李晓慧（中央财经大学教授） [13][14] - 马骏（绿色金融专家）、王天泽（德勤前合伙人）、肖伟（前中行总审计师）、刘瑞霞（银行业绿色信贷首席专家） [14][15][16] - 新任业务总监唐朔拥有西安交大法学学士及北京交大工程硕士学历 历任多家分行行长 [17]