董事会换届及高管任命 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 全体8名董事参与表决 会议程序合法有效 [1] - 选举孟庆林为第五届董事会董事长 任期3年 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1] - 聘任刘鑫为公司总裁 任期3年 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1] - 聘任葛立武和左大勇为公司副总裁 任期3年 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 聘任孟祥俊为财务总监、董事会秘书、总法律顾问及首席合规官 任期3年 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 聘任马琳为证券事务代表 任期三年 任期届满自动续展 [2] 董事会专门委员会设置 - 设置战略与投资委员会 由孟庆林、夏之云、邱苏浩、谢纪刚和耿利航组成 孟庆林任主任委员 [3] - 设置提名委员会 由陈军荣、邱苏浩和耿利航组成 邱苏浩任主任委员 [3] - 设置薪酬与考核委员会 由刘鑫、耿利航和谢纪刚组成 耿利航任主任委员 [3] - 设置审计委员会 由宋伯庐、谢纪刚和邱苏浩组成 谢纪刚任主任委员 [3] - 各委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 需按议事规则规范运行 [3] 高管背景及资质 - 董事长孟庆林为1967年12月出生 硕士学位 正高级工程师 曾任职中国建材装备有限公司副总经理、中材国际工程股份有限公司副总裁等 现任公司党委书记、董事长 未持有公司股份且无关联关系 [4][5] - 总裁刘鑫为1972年10月出生 硕士学位 正高级工程师 曾获国家科技进步二等奖 历任中材高新材料股份有限公司常务副总裁等 现任公司党委副书记、董事、总裁 未持有公司股份且无关联关系 [6][7] - 副总裁葛立武为1973年3月出生 本科学历 正高级工程师 拥有压力管道及容器审核资格 为国内首个国产技术余热发电系统专利发明人之一 现任公司党委委员、副总裁 未持有公司股份且无关联关系 [8][9] - 副总裁左大勇为1979年6月出生 本科学历及硕士学位 正高级工程师 曾任职中工国际工程股份有限公司及葛洲坝集团 现任公司副总裁及中材节能国际投资有限公司董事长 未持有公司股份且无关联关系 [10][11] - 财务总监孟祥俊为1976年8月出生 硕士研究生 高级会计师及注册会计师 曾任职中国建材集团财务有限公司计划财务部总经理 现任公司财务总监、董事会秘书等职 未持有公司股份且无关联关系 [12] - 证券事务代表马琳为1988年3月出生 本科学历 历任公司证券事务主管 现任董事会办公室主任及纪委委员 未持有公司股份且无关联关系 [13][14] 会议审议事项 - 审议通过2025年半年度报告 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [4] - 审议通过在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避表决 非关联董事3票同意0票反对0票弃权 [4] - 审议通过"提质增效重回报"行动方案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [4]