董事会决议概况 - 第九届董事会第五次会议于2025年8月29日召开 7名董事全员参与表决 会议程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为7票通过0票反对0票弃权 [1] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金管理 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合监管规定 实行专户存储和专项使用 [2] - 未出现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [2] - 专项报告已通过董事会全票审议 7票通过0票反对0票弃权 [2] 金融业务风险评估 - 对中国建材集团财务有限公司开展经营资质和风险管理评估 [2] - 关联董事回避表决后以6票通过0票反对0票弃权结果通过评估报告 [3] 车载显示产能投资 - 控股子公司深圳国显南京分公司将投资4,233万元建设2条车载大尺寸显示模组贴合生产线 [3] - 项目旨在提升车载显示全贴合核心竞争力 满足车企双联屏及大尺寸产品需求 [3] - 议案获董事会全票通过 7票通过0票反对0票弃权 [3] 玻璃盖板产线技改 - 全资子公司蚌埠国显将投资4,558万元进行3A玻璃盖板生产线技改 [3] - 技改旨在维持车载高端盖板市场竞争优势 确保定点项目按期量产 [3] - 议案获董事会全票通过 7票通过0票反对0票弃权 [3]