董事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 实际参会董事12人 由董事长谢兵主持 召集程序符合公司法及公司章程规定[1] - 会议采用举手表决和通讯表决方式 审议多项议案 表决程序合法有效[1] 2025年中期分红预案 - 公司拟实施中期现金分红 每10股派发现金红利0.50元（含税） 以总股本1,752,826,570股计算 合计派发现金87,641,328.50元[2] - 分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的23.25% 体现公司积极响应监管要求推行多次分红政策[2] - 若股权登记日期间总股本变动 将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 该议案需提交股东大会审议[2] 审计机构续聘及费用 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 聘期1年 年度审计总费用290万元[3] - 其中财务审计费用226万元 内部控制审计费用64万元 该议案已获董事会审计委员会认可 需提交股东大会审议[3] 制度修订及管理规则更新 - 修订《超额奖励发放管理办法》和《独立董事工作规则》 两项议案均获全票通过 需提交股东大会审议[3] - 对《总经理工作细则》等17项制度进行修订 其中《审计监察制度》更名为《内部审计制度》 修订议案获全票通过[3] 股东大会召开安排 - 公司董事会决定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会 审议上述需股东批准的议案[4] - 会议召开依据包括公司法、证券法等法律法规及公司实际情况[4]