董事会决议 - 第二届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开 全体9名董事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过五项议案 所有议案均获9票同意 0票弃权 0票反对 [1][2][3][4] 财务报告披露 - 董事会审议通过《南方路机2025年半年度报告》及其摘要 相关内容在上海证券交易所网站披露 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号2025-050 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会 同步废止《监事会议事规则》 变更依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 [2] - 修订案尚需提交股东会审议 在股东会通过前监事会继续依法履职 [2][3] 治理制度更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等17项公司治理制度 [3] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 部分修订制度需提交股东会审议 [3][4] 股东会议程 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 会议通知公告编号2025-052 [4]