董事会会议召开情况 - 第四届董事会第四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年8月19日以通讯方式向全体董事发出[1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议决议合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制符合法律法规和公司管理制度[2] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果[2] - 全体董事签署书面确认意见 披露内容真实准确完整[2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 募集资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[2] - 首次公开发行募投项目"动物灭活疫苗项目"已结项 节余资金用于永久补充流动资金[2] - 募集资金专户已全部注销 使用情况与披露一致 无违规情形[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及附件 以符合最新法律法规要求[3][4] - 取消监事会后 由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权[4] - 修订旨在完善公司治理结构 满足经营发展需求 不存在损害股东利益情形[4] 规范运作制度修订 - 审议通过修订制定多项规范运作制度 包括累积投票制实施细则等9项制度[4][5] - 其中7项制度需提交股东大会审议通过后生效[5] - 制度涵盖关联交易管理、对外投资、募集资金管理、对外担保等关键领域[5] 股东大会召开安排 - 董事会决定于2024年9月25日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[5][6] - 股东大会采用现场投票及网络投票相结合方式[5] - 主要审议取消监事会及修订规范运作制度两项议案[5]