董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日9点以现场和通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月19日以通讯方式发出 应出席董事8人实际全部出席 [1] - 会议由董事长张钧昱主持 监事苏涛永 杨旭及高级管理人员列席 [1] 审议通过议案 - 2024年度董事会工作报告修订版获8票赞成通过 需提交2024年年度股东大会审议 [2] - 2024年度财务决算报告修订版获8票赞成通过 经审计委员会审议 需提交股东大会 [2] - 设立内控审计部议案获8票赞成通过 旨在加强内部管理控制及保护投资者权益 [2] - 2025年半年度报告及摘要获8票赞成通过 内容符合证监会及上交所信息披露要求 [2][3] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获8票赞成通过 [3] - 提请召开2024年年度股东大会议案获8票赞成通过 会议定于2025年9月19日召开 [3][4] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要具体内容刊登于上海证券交易所网站 [3] - 募集资金使用情况专项报告同日刊登于上海证券交易所网站 [3] - 2024年年度股东大会通知同日刊登于上海证券交易所网站 [4]