公司治理与会议决议 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年8月29日召开 采用现场与通讯表决结合方式 应到监事3人实到3人 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 包括2025年半年度报告 募集资金使用专项报告 超募资金补充流动资金 以及取消监事会并修订公司章程等治理制度调整 [1][2][3][4] 财务报告与信息披露 - 公司编制2025年半年度报告及其摘要 依据证监会信息披露管理办法 上交所科创板上市规则及自律监管指引等规范性文件 结合半年度实际经营情况 [1] - 公司同步编制2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 遵循上市公司募集资金监管要求及公司内部管理制度 [2] 募集资金管理 - 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金 用于生产经营 超募资金总额比例为29.92% [2] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金金额未超超募资金总额30% 符合证监会及交易所相关规定 [2] 治理结构变更 - 公司决定取消监事会及监事职位 原监事会职权由董事会审计委员会承接 相关监事会议事规则及制度废止 [3] - 公司注册资本由182,942,480元增加至256,119,472元 总股本由182,942,480股变更为256,119,472股 因应2024年年度股东大会通过的资本公积转增股本方案 [3] - 公司章程将相应修订 变更注册资本及章程事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3][4] 议案表决结果 - 四项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 其中超募资金补充流动资金及取消监事会议案需提交股东大会审议 [2][3][4]