监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月29日以现场方式召开 会议通知于2025年8月18日以书面方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事会主席胡安庆主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 半年度报告编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》及《上海证券交易所股票上市规则》规定 [2] - 报告内容真实反映公司2025年上半年经营成果和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [2] 利润分配方案审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度利润分配方案议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3] - 利润分配方案综合考虑公司盈利状况 经营发展需求及股东利益 符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求 [3] - 方案有利于公司长远发展 特别关注中小股东利益保护 [3] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 公告编号2025-027 [2] - 利润分配方案具体内容通过相同渠道披露 公告编号2025-028 [3]