董事会会议召开情况 - 浙江黎明智造股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知提前按规定发出 符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事长俞黎明主持会议 7名董事全部出席 部分监事及高管列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 [1] - 报告已先经董事会审计委员会审议通过 [1] - 详细内容同步披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [1] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税） [2] - 以董事会召开前最后一个交易日总股本146,067,600股测算 预计派发现金股利总额10,224,732元 [2] - 分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的34.46% [2] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [2] - 该方案依据2024年年度股东大会授权 无需再次提交股东大会审议 [2]