董事会决议 - 第十一届董事会第二十七次会议于2025年8月28日以现场加视频方式召开 应参加董事8人全部出席 会议由副董事长苏晓鹏主持 [1] - 会议审议通过十二项议案 所有议案均获得8票赞成 无反对或弃权票 但第十一项议案因关联董事回避表决 实际表决结果为5票赞成 [1][2][3][4] 定期报告与经营计划 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 批准2025年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划 [2] - 通过2025年上半年度内部控制评价报告 [2] 治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程 需提交股东大会审议 [2] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及募集资金管理规定 均需股东大会批准 [3][4] 审计与财务事项 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用支付方案需股东大会审议 [2] - 通过接受财务资助暨关联交易议案 关联董事苏晓鹏、陈宏飞、岳彩轩回避表决 获得5票赞成 [4] 其他事项 - 通过"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告 [2] - 决定召开2025年第七次临时股东大会 [4]