董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月29日上午9:30在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月18日通过电子邮件和书面方式发出 [1] - 应出席董事9名，实际出席董事9名，公司党委委员及高管列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过2025年半年度报告及摘要 [2] - 报告已提前经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过 [2] - 完整报告详见上海证券交易所网站 [2] 高管任命事项 - 董事会全票通过聘任尚立斌先生为公司总工程师 [2] - 尚立斌先生为1970年3月出生，硕士研究生学历，矿建高级工程师，具有丰富的煤炭行业管理经验 [2] - 曾任七元公司党委书记、董事长、总经理等职务，任期自董事会审议通过日至第八届董事会届满 [2] 关联交易审议 - 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案获得7票同意 [3] - 涉及关联交易，关联董事王永革和王大力回避表决 [3] - 议案已提前经独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过 [3] 公司章程修订 - 全票通过《公司章程》修订议案 [3] - 根据规定需提交股东大会审议 [3] - 具体修订内容详见公司2025-027号公告 [3] 公司治理结构变更 - 董事会全票通过取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案 [4] - 议案需提交股东大会审议 [4] - 具体内容详见公司2025-027号公告 [4] 议事规则修订 - 全票通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的议案 [4] - 三项议案均需提交股东大会审议 [4] - 制度全文详见上海证券交易所网站 [4] 管理制度更新 - 董事会全票通过修订《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等9项内部管理制度 [4] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《公司信用类债券信息披露管理制度》等5项专项制度 [4] - 其中《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》需提交股东大会审议 [4] 临时股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [5] - 股东大会定于2025年9月22日召开 [5] - 具体安排详见公司2025-028号公告 [5]