股东会基本信息 - 广州禾信仪器股份有限公司将于2025年9月17日15点00分召开2025年第二次临时股东会 会议地点为广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月17日全天 通过交易系统投票平台时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次会议审议议案均为非累积投票议案 已通过公司第四届董事会第三次会议审议 [2][4] - 公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站刊登会议材料 本次会议无需要回避表决的关联股东 [4] 投票规则 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 同一表决权以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月11日 当日收市时登记在册的A股股东有权参会 [4][5] - 现场登记时间为2025年9月15日9:00-12:00及13:00-17:00 地点为广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层董事会办公室 [5] - 企业股东需提供营业执照复印件等文件 自然人股东需提供身份证复印件等材料 公司不接受电话登记 [5][6] 会议其他安排 - 参会股东需提前半小时到达现场办理签到 交通食宿费用自理 [10] - 会议联系人为董事会秘书陆万里 联系电话020-82071910-8007 电子邮箱zqb@hxmass.com [6] - 股东可委托代理人出席会议 需填写授权委托书并在"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择打"√" [9][10][12]