会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月15日15:00 网络投票时间定于2025年9月15日9:15-15:00通过上海证券交易所网络投票系统进行 [3][4] - 会议地址位于北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室 会议由董事长刘洪润主持 [4] - 会议表决采用现场投票与网络投票相结合方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] 公司章程修订 - 取消监事会整章 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [4][5] - 公司注册资本由49,106,484,611元调整至48,925,679,370元 [5] - 股东提案权持股比例要求由3%降低至1% [6] 议事规则修订 - 修订股东大会议事规则 删除涉及监事会的表述 由董事会审计委员会行使监事会职权 [4][6] - 修订董事会议事规则 明确董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 表决要求调整为过半数 [6] 会计师事务所选聘管理 - 新制定《选聘会计师事务所管理办法》共六章三十二条 涵盖选聘程序 评价标准 改聘规定和监督处罚条款 [7][8] - 办法已于2025年7月23日在上海证券交易所网站披露 [9] 2025年中期利润分配 - 母公司2025年上半年净利润为5,679,797,713.22元 拟每10股派发现金红利0.385元（含税） [9] - 2025年上半年回购股票172,550,041股 回购金额视同现金分红 [10] - 中期现金分红总额（含股份回购）占上半年母公司可供分配利润比例的50% [10]