监事会会议召开情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年8月18日通过通讯及书面方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放和使用符合证监会及交易所要求 无违规使用行为 [2] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [2] 外汇衍生品交易业务 - 同意增加外汇衍生品交易业务额度以规避外汇市场风险 [3] - 该举措可防范汇率波动对业绩影响 提高外汇资金使用效率 [3] - 审议程序符合法律法规 不存在损害中小股东利益的情形 [3] 公司治理结构变更 - 决定不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使 [3] - 同步修订公司章程及废止监事会议事规则 [3] - 变更注册地址并增加董事会席位 相关议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [4]