董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月18日以书面形式发出召开第十一届董事会第二十次会议的通知和材料 [1] - 会议应到董事9人 实到9人 全体高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》 该报告已获董事会审计委员会通过 [1] - 会议审议通过《2025年半年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》 [1] - 会议审议通过《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》 [2] - 会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告具体内容详见公司同日披露的正式报告及摘要 [1] - "提质增效重回报"行动方案评估详情参见半年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"其他披露事项" [1] - 资金管理制度具体内容详见公司同日披露的相关制度全文 [2] - 股份回购具体方案详见公司披露的临2025-031回购报告书 [2]