董事会会议基本情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 由董事长宗艳民主持 应出席董事9名 实际出席9名 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 A股报告包含全文及摘要 H股包含中期业绩公告及印刷版中期报告 印刷版将于2025年9月底前披露 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 审议通过2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 [2] - 审议通过作废处理部分限制性股票议案 因激励对象资格不符、公司层面业绩考核部分达标及个人绩效考核未达标 合计作废限制性股票110.07万股 [3] - 审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案 66名激励对象符合条件 可归属限制性股票39.63万股 [4][5] 表决结果 - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][5] - 半年度报告议案和募集资金议案已获审计委员会审议通过 [1][2] - 限制性股票相关议案已获薪酬与考核委员会审议通过 [3][5]